Tüzel Kişiler İçin

Şirket Ana Sözleşmesi (İngilizce)

Ticaret Odasından yapılan işi belgeleyen Faaliyet Belgesi (İngilizce)

Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş gazetesi ve eğer değişiklik yapılmışsa en son güncellenmiş hali)

Noter tasdikli imza sirküleri (İngilizce)

Temsile yetkili kişilerin/ortakların ve gerçek nihai faydalanılıcıların kimlik kopyası ("Aslı Gibidir/Aslı Görülmüştür" kaşeli)

Vergi levhası

Şirket Finansalları (varsa denetim görmüş)

Turkiye yerleşik olmayan şirket evraklarının tamamının apsotilli olması gerekmektedir

Sözleşmeler

Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

Gercek / Nihai Faydalanıcı Beyan Formu

FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası)

Müşteri Tanıma ve Beyan Formu

CRS Kişisel Beyan Formu (Gerçek Kişiler İçin)

Döviz Transfer Taahhütnamesi

Teyit için İletişim Bilgileri Talimatı

Gerçek Kişiler İçin

Resmi kimlik belgesinin fotokopisi ("Aslı Gibidir/Aslı Görülmüştür" kaşeli) T.C. vatandaşları için yeni tip kimlik kartı veya pasaport, Yabancı uyruklular için pasaport

İmza beyannamesi

Çalışıyor ise bordro veya iş akdi, eğer kendi işi ile meşgul ise ("self–employed") vergi levhası veya gelirini ispatlayıcı benzer bir belge

Adres teyit eden evrak (ikametgah belgesi ya da son 3 aya ait fatura)

Sözleşmeler

Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

Gercek / Nihai Faydalanıcı Beyan Formu

FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası)

Müşteri Tanıma ve Beyan Formu

CRS Kişisel Beyan Formu (Gerçek Kişiler İçin)

Döviz Transfer Taahhütnamesi

Teyit için İletişim Bilgileri talimatı

Gerekli Evraklar ve Formlar

Şubemiz nezdinde cari hesap açılması için gerekli evraklar şunlardır:

Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Şubemiz ilgili evrakların ve bilginin temini sonrası, şubemiz uygun gördüğü takdirde hesap açılışını gerçekleştirip email ile müşteriye bilgi verecektir.

Cari hesabın açılabilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
‍
Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi bastırılıp doldurulduktan sonra
Orijinal evraklar kurye ile
DenizBank A.Ş. Bahrain Branch Al Jasrah Tower ,6th Floor, Office 62/63 Block 317, Bldg.95, Road 1702 P.O.10357 Diplomatic Area- Manama - BAHRAIN adresine gönderilmelidir.